Ποιοι είναι οι Έλληνες των Pandora Papers με τον κρυμμένο πλούτο – Ονόματα και διευθύνσεις

Ποιοι είναι οι Έλληνες των Pandora Papers με τον κρυμμένο πλούτο – Ονόματα και διευθύνσεις

Γνωστοί και άγνωστοι επιχειρηματίες, εισοδηματίες εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας, χρηματιστές, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες εμφανίζονται στην “ελληνική” λίστα των Pandora Papers, με τους κατόχους μεγάλου πλούτου που κρύβεται σε φορολογικούς παραδείσους πίσω από offshore εταιρείες και καταπιστεύματα. Η λίστα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) περιλαμβάνει

Γνωστοί και άγνωστοι επιχειρηματίες, εισοδηματίες εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας, χρηματιστές, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες εμφανίζονται στην “ελληνική” λίστα των Pandora Papers, με τους κατόχους μεγάλου πλούτου που κρύβεται σε φορολογικούς παραδείσους πίσω από offshore εταιρείες και καταπιστεύματα.

Η λίστα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) περιλαμβάνει 239 εγγραφές (λογαριασμούς και offshore εταιρείες) Ελλήνων, με 78 διευθύνσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάποιοι εμφανίζονται να ελέγχουν δεκάδες εξωχώριες εταιρείες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις offshore, λογαριασμοί και καταπιστεύματα μοιράζονται στα μέλη οικογενειών.

Οι βασιλιάδες των offshore

Η πιο εντυπωσιακή παρουσία που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά είναι του Γιώργου Δημαθά (αναφέρεται ως Georgios Demathas), που εμφανίζεται 44(!) φορές στη λίστα, ως κάτοχος offshore εταιρειών και λογαριασμών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British  Virgin Islands).
Παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα και στους ελληνικούς επιχειρηματικούς κύκλους, ο 46χρονος απόφοιτος του Hamilton College της Νέας Υόρκης και του Πανεπιστημίου Columbia ηγείται της εταιρείας Stroigasitera Inc, που χρηματοδοτεί και υλοποιεί έργα υποδομών για εξόρυξη και μεταφορά φυσικού αερίου. Δραστηριοποιείται στην κεντρική Ασία (Τουρκμενιστάν, Καζακστάν κλπ), σε στενή συνεργασία με τη ρωσική Lukoil. Ο ίδιος διαμένει στη Μόσχα, αν και στα Pandora Papers εμφανίζεται ως κάτοικος Λονδίνου. Τι χρήμα αντιπροσωπεύουν οι 44 εγγραφές του στη λίστα, ουδείς γνωρίζει…

Ανάλογη περίπτωση είναι ο Γιώργος Καντάς, ο οποίος εμφανίζεται με 27(!) εγγραφές στη λίστα των Ελλήνων που έχουν “κρύψει” χρήμα σε φορολογικούς παραδείσους.
Επίσης άγνωστος στους ελληνικούς επιχειρηματικούς κύκλους, ο 57χρονος επιχειρηματίας είναι βασικός μέτοχος (75%) της εταιρείας Berkeley Energy Servises. Δηλώνει έδρα διαμονής το Μόντε Κάρλο στο πριγκιπάτο του Μονακό και προτιμά τα British Virgin Islands για “παρκάρισμα” της προσωπικής περιουσίας του.

 Οι γνώριμοι της χρηματιστηριακής αγοράς

Σε αντίθεση με την πληθώρα επιχειρηματιών και “διασημοτήτων” που υπήρχαν στα Panama Papers, τα γνωστά ονόματα στα Pandora είναι λίγα.
Από το χώρο των εισηγμένων εταιρειών και της χρηματιστηριακής αγοράς ξεχωρίζουν τρεις:

  • Ηλίας Λιανός, πρώην μεγαλομέτοχος της Proton Bank (που κατέρρευσε όταν περιήλθε στον Λ. Λαυρεντιάδη) και νυν Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευαστικής “Αρχιρόδον”, που έχει μεταφέρει την έδρα της στην Ολλανδία.
  • Ευριπιδης Δοντάς, μεγαλομέτοχος της κλωστοϋφαντουργίας “Επίλεκτος”, που έχει επεκταθεί την τελευταία 10ετία με επιτυχία  στον ενεργειακό τομέα.επενδύοντας σε ΑΠΕ
  • Ευάγγελος Χαρατσής, συνιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της χρηματιστηριακής Beta ΑΧΕΠΕΥ.

Ένα άλλο γνωστό πρόσωπο από τον χώρο των επιχειρήσεων και του χρηματιστηρίου είναι ο Κώστας Πηλαδάκης, πρώην ιδιοκτήτης εισηγμένων επιχειρήσεων (Vivere κλπ), των καζίνων Ρίου και Ξάνθης και της ΠΑΕ Λάρισα.
Αντιπροσωπευτική παρουσία από τον χώρο της ναυτιλίας ο εφοπλιστής Κώστας Μαρτίνος, ενώ από τον χώρο της βιομηχανίας εμφανίζονται ονόματα που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μετά βεβαιότητας.

Εντυπωσιακή είναι η παρουσία της επιχειρηματικής οικογένειας Σαλτιέλ από τη Θεσσαλονίκη, που εμφανίζεται με 4 εγγραφές στα ονόματα Τόνι, Σολίτα, Ρόζι και Νίκο να συμμετέχουν στην Flegra Investments.

 Νόμιμο “καθαρό” χρήμα

Η παρουσία όσων προαναφέρθηκαν στα Pandora Papers δεν σημαίνει βέβαια ότι διέπραξαν φοροδιαφυγή, ή ότι διακίνησαν μαύρο χρήμα, ούτε τους καθιστά αυτομάτως “υπόπτους” για  σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Πολλοί κάτοχοι μεγάλου πλούτου “παρακάρουν” χρήματα σε offshore και σε φορολογικούς παραδείσους για λόγους μυστικότητας, για να αποφύγουν (νομίμως) φόρους, προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, ή απλώς για να μπορούν να κινούν ευκολότερα και με “διακριτικότητα” τα κεφάλαια τους.

Με αρχικό κεφάλαιο λίγων εκατοντάδων δολαρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συστήσουν μία offshore εταιρεία, η ιδιοκτησία της οποίας παραμένει μυστική. Εναλλακτικά, με 2.000 έως 25.000 δολάρια, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ίδρυμα καταπιστευτικής διαχείρισης, το οποίο τους επιτρέπει να κινούν τα χρήματά τους, χωρίς να θεωρούνται νομικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές τους.

Με λίγη «δημιουργική λογιστική», τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται από πιστωτές, δικαστικούς κλητήρες, φοροελεγκτές ή… πρώην συζύγους.

Έλεγχοι και διασταυρώσεις

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές και η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος έχουν ήδη διενεργήσει έναν πρώτο έλεγχο, με διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων και φορολογικών δηλώσεων για τους περιλαμβανόμενους στη λίστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον για 45 από αυτούς δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής ή διάπραξης άλλου αδικήματος: Τα χρήματα που εμφανίζονται στους λογαριασμούς των Pandora Papers ήταν νομίμως στο εξωτερικό από πολλά χρόνια και απλώς μετακινήθηκαν, ή η προέλευση τους μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα δηλωμένα εισοδήματα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και κάποιοι εμπλεκόμενοι θα κληθούν τους επόμενους μήνες να δώσουν στοιχεία και να προσκομίσουν αποδείξεις, υπό την απειλή  προστίμων και ποινικών διώξεων.

Η πλήρης λίστα

Η λίστα με τους Ελληνες που εμφανίζονται στα Pandora Papers, περιλαμβάνει τα ακόλουθα ονόματα (πατήστε στο όνομα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες):

 

Officer Linked to
YIANNIS SIMOSIS Greece
SOLOMON KAPETA Greece
FLORA MAIRY TZEIN KATSAOUNI Greece
ANTARAS KONSTANTINOS Greece
PANAGIOTA GIANNOPOULOU Greece
PANAGIOTIS KOUTALIDIS Greece
PANAGIOTIS KOUTALIDIS Greece
PANAGIOTIS KOUTALIDIS Greece
KORALIA HELENI VOURAKI Greece
APOSTOLOS ATHANASOPOULOS Greece
CHRISTOS ATHANASOPOULOS Greece
CONSTANTINE KARATZAS Greece
CONSTANTINA KATSIKI Greece
STELLA KALLIOPI Greece
STELLA KALLIOPI Greece
VASILEIOS BIRIS Greece
EVRIPIDIS ADAMOU Greece
ANAGNOSTIS ADAMOS Greece
GEORGIOS KOPSIDAKIS Greece
LOANNIS KONSTADINIDIS Greece
SPYRIDON GILOMAS Greece
MARIA GILOMAS Greece
SOLOMON CAMHIS Greece
GANKTY-GKY NATAN Greece
GEORGE VOGIATZIS Greece
PANAGIOTOUDA VOGIATZIS Greece
MYRTO KAROTSIERI Greece
ATHANASIOS AMAXOPOULOS Greece
KONSTANTINOS PILADAKIS Greece
ANTONIOS PASCHALIDIS Greece
GEORGIOS THEODOSIS MALIOURIS Greece
MARTINOS KONSTANTINOS Greece
EMMANUELBRGA CALDIS Greece
VASILEIOS VANOS Greece
EVMORFIA CHATZIPASCHALI Greece
SPYRIDON CHRISTAKIS Greece
ATHANASIOS KOKORIS Greece
EMMANOUIL KALDIS Greece
EMMANUEL CALDIS Greece
IOANNIS CHR. YIOTIS Greece
ANDREAS RIGAS Greece
KONSTANTOS KONSTANTINOS Greece
SOFIA ALEXIADOU Greece
PADELEIMON KASETAS Greece
SERGIOS KONSTANTINIDIS Greece
LOUKIA MOATSOU Greece
ALEXANDROS GERONTIKOS Greece
DIMITRIOS LEKKAS Greece
PANAGIOTIS ALAFOGIANNIS Greece
STELLA KALLIOPI Greece
DIMITRIOS BOURAS Greece
DIMITRIOS PSARADAKIS Greece
IOANNIS DAVELOPOULOS Greece
KONSTANTINOS DAVELOPOULOS Greece
ALEXANDROS STRATOS Greece
IOANNIS ATH YIOTIS Greece
KONSTANTINOS KANELLAKIS Greece
ANDREAS KASTRINAKIS Greece
ALEXIOS ANDREAS KASTRINAKIS Greece
TONI SALTIEL Greece
SOLITA SALTIEL Greece
ROZI SALTIEL Greece
NIKO SALTIEL Greece
KALLIOPI KOULOUMPOUROU Greece
AIKATERINI KOULOUMPOUROU Greece
ALEX TSATSARONIS Greece
ALEX TSATSARONIS Greece
ANASTASIA KANTANAKI Greece
ILIAS MARGARITIS Greece
GEORGE SAPOUNAKIS Greece
PANAGIOTIS CHRYSOCHOS Greece
ANTONIOS TASOULAS Greece
KALLIOPI KONI Greece
EVRIPIDIS DONTAS Greece
CHIZAR MACHAOURI Greece
EVANGELOS CHARATSIS Greece
DEBORAH HORN Greece
STELLA KALLIOPI Greece
PETROS POULMENTIS Greece
IOANNIS DRAGNIS Greece
PARASKEVAS DRAGNIS Greece
RASELI KAPETA Greece
ATHANASIOS STERGIOPOULOS Greece
ESPERANZA CRISTINA SIMON PACHOU Brazil, Greece
DEMETRIADES DIMITRIOS EVAGGELOS Switzerland, Greece
CATHERINE CHRISANTY CAMBOURAKIS France, Greece
CHRISTOS PROVIDAS Greece, South Africa
ALEGRA CALDERON DE SAIAS Greece, Venezuela
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS APOSTOLOPOULOS Austria, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
ALEXANDROS PSAROPOULOS United Arab Emirates, Greece
ANDREAS POTAMIANOS Switzerland, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
THEODOROS GIANNOUSIS Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
AIKATERINI ROLOGIS Cyprus, Greece
DIMITRIOS KOPELOUZOS Greece, Monaco
ALEXEI MASMANOV Cyprus, Greece
THEODOROS ANAGNOU United Kingdom, Greece
MARIA ANAGNOU KOTSONI United Kingdom, Greece
MAURICE MOISES FRANCES PAPADOPOULOS Spain, Greece
SAMOUIL MATSAS Switzerland, Greece
EFSTRATIOS APERGIS Greece, Sudan
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
KONSTANTINOS STRANOMITIS Greece, Malta
ANASTASIOS CHRISTAKIS United Kingdom, Greece
LARISA GIANNOULIDOU Bulgaria, Greece
NTIPSY ZOULAINA MOLINA TAMAGIO Spain, Greece
MICHAIL POLAT United Arab Emirates, Greece
MICHAIL POLAT United Arab Emirates, Greece
KONSTANTINOS PETRIDIS United Arab Emirates, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
ALEXIOS PATOURIDIS Greece, Monaco
EFSTATHIA PYLARINOU Switzerland, Greece
CHRISTOFOROS STRATOS United Kingdom, Greece
ALEXANDRA STRATOS United Kingdom, Greece
CHARLOTTE MARIA YPATIA STRATOS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
KONSTANTINOS PETALAS United Kingdom, Greece
CONSTANTINO APOSTOLO RUSODIMOS RUSODIMOS Greece, Panama
CHALARAKI CHRYSANTHI Greece, Malta
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
KONSTANTINOS PETRIDIS United Arab Emirates, Greece
TZOUMANA PETRIDI United Arab Emirates, Greece
LEA PODLUBNAI Greece, Israel
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
SESIL LEVY HANOCH Brazil, Greece
ANDREAS VOURLOUMIS Greece, Hong Kong
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
ELENI PRASKELI Cyprus, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
DIMITRIOS ANTONIOS ANYFANTAKIS United Arab Emirates, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
SAVVAS HADJIKYRIAKOU Cyprus, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
MONICA-DICKY PUPER Greece, Netherlands
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
SAVVAS HADJIKYRIAKOU Cyprus, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
SAVVAS HADJIKYRIAKOU Cyprus, Greece
SAMOUIL MATSAS Switzerland, Greece
SAMOUIL MATSAS Switzerland, Greece
MERYL LEVY Greece, Israel
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
ANGELOS MICHALOPOULOS Greece, Monaco
ANGELOS MICHALOPOULOS Greece, Monaco
BYRON NICOLAIDES Greece, Turkey
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS United Kingdom, Greece
IOANNA VARDINOYANNIS Spain, Greece
ALEXANDROS PANAYOTOPOULOS Greece, Italy
ADIGONI GALINEOU France, Greece
THEODOSSIA KARAIOSSIFOGLOU France, Greece
MICHAEL LOCKWOOD United Kingdom, Greece
MICHALIS HADJIYIANNIS Cyprus, Greece
MARINOS KIAYIAS Cyprus, Greece
IOANNIS KOULAKOGLOU United Kingdom, Greece
IOANNIS KOULAKOGLOU United Kingdom, Greece
IOANNIS KOULAKOGLOU United Kingdom, Greece
KONSTANTINOS TRINTAFILLIDIS United Kingdom, Greece
EFSTATHIOS VOGIATZIS Greece, South Africa, Zambia
NIKOLAOS TSANTSARAKIS Cyprus, Germany, Greece
ANDREAS RIZAL VOURLOUMIS Greece, Hong Kong, Indonesia
ANDREAS RIZAL VOURLOUMIS Greece, Hong Kong, Indonesia
ALICHI ELENI GEORGOPULU Greece, Italy, Monaco
IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS Greece
IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS Greece
IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS Greece
IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS Greece
VASILEIOS PAPADOPOULOS Greece
DIMITRIOS ARGYROS Greece
MICHAIL MAVROMMATIS Greece
ANGELOS GRIGOROPOULOS Greece
IOANNIS MARGARNOIS Greece
EFSTATHIOS GIANNAKOPOULOS Greece
EFSTATHIOS GIANNAKOPOULOS Greece
VIITA CHEREPANOV Greece
FOTIOS RONTOGIANNIS Greece
KONSTANTINOS TRIGKAS Greece
ILIAS LIANOS United Kingdom, Greece
VITALIY CHEREPANOV Greece, Ukraine
IOANNIS DELIDAKIS Greece, Romania

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν